Compliance Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC-FT)
La normativa en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo es objeto de constantes modificaciones derivadas de la trasposición de Directivas Europeas que afectan directamente a las obligaciones de diligencia debida, de comunicación e información y de control interno que los Sujetos Obligados deben conocer y cumplir.
El equipo de Toda & Nel-lo presta asesoramiento en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo:
- Implantación de sistemas de prevención en función de la actividad
- Políticas y procedimientos internos de admisión de clientes (KYC), comunicaciones internas y externas
- Asesoramiento permanente y continuado a los órganos de control interno
- Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC
- Auditoría interna
- Elaboración Informe de Examen Anual de Experto Externo
- Canales de denuncia: implantación y gestión externa
- Formación a los empleados y directivos
