CompliancePrevención de riesgos penales (Corporate Compliance)

La implantación de un eficaz Sistema de Prevención de Riesgos Penales permite proteger a la empresa de una posible responsabilidad penal, así como a sus administradores, consejeros-delegados y altos directivos.

La existencia en la empresa de medidas racionales y eficaces de control para prevenir riesgos penales puede evitar la comisión de delitos o, de producirse, exonerar de responsabilidad penal y, en consecuencia, de una condena criminal.  

Toda & Nel-lo Abogados ofrece un servicio integral para la implantación de un Sistema de Prevención de Riesgos Penales, diseñado de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. Este sistema consiste en el análisis de los procesos internos de la empresa, de su actividad empresarial y de su sector de negocio, en la identificación de los riesgos penales que pueden afectarle y, finalmente, en el establecimiento de medidas de prevención y control de dichos riesgos. Su implantación, con calidad y eficacia, previene de riesgos penales a las empresas y sus administradores.

Nuestro equipo de profesionales le ofrece:

• ANÁLISIS DE RIESGOS PENALES: identificación y definición de los ámbitos de riesgo penal existentes en los procesos y operaciones de las distintas divisiones de negocios y áreas de servicios corporativos.
• ELABORACIÓN DE CÓDIGOS DE CONDUCTA, POLÍTICAS Y PROTOCOLOS: Elaboración de las herramientas que permiten cumplir con las obligaciones de <control debido> que establece el Ordenamiento Jurídico español para las personas jurídicas a fin de evitar su posible responsabilidad penal. Estas herramientas consisten en códigos de conductas y en protocolos o procedimientos internos que regulan ámbitos específicos de la actividad de la compañía.
• CANAL DE DENUNCIA: Constituye una herramienta esencial dentro del Sistema de Prevención de Riesgos Penales como canal por medio del cual los empleados pueden comunicar conductas que puedan implicar la comisión de alguna irregularidad o de algún acto contrario a la legalidad. Toda & Nel-lo Abogagos ofrece a las empresas el servicio de gestión externo del canal de denuncia. 
• ASESORAMIENTO AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO: Asesoramiento al Órgano de control interno de la compañía en el ejercicio de sus funciones de supervisión del funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención.