CompliancePrévention du Blanchissement de Capitaux et du Financement du Terrorisme (PBC-FT)

Recommandation sur la Prévention de Blanchissement de Capital et le Financement du Terrorisme :

1. Analyse du respect de la norme
2. Identification y évaluation de risques légaux inhérents à l’activité et manière d’opérer de la compagnie
3. Elaboration du Manuel de Prévention interne
4. Désignation d’un représentant devant le SEPBLAC
5. Procédure de Communication au SEPBLAC des opérations suspectes
6. Formation aux employés
7. Réponse aux demandes et inspections du SEPBLAC
8. Audit annuel
9. Constitution d’un Organe de Contrôle et de Communication
10. Elaboration d’un rapport annuel d’Expert