{"id":49,"count":3,"description":"La normativa en materia de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo es objeto de constantes modificaciones derivadas de la trasposici\u00f3n de Directivas Europeas que afectan directamente a las obligaciones de diligencia debida, de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n y de control interno que los Sujetos Obligados deben conocer y cumplir.\r\n\r\nEl equipo de Toda &amp; Nel-lo presta asesoramiento en materia de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo:\r\n<ul>\r\n \t<li>Implantaci\u00f3n de sistemas de prevenci\u00f3n en funci\u00f3n de la actividad<\/li>\r\n \t<li>Pol\u00edticas y procedimientos internos de admisi\u00f3n de clientes (KYC), comunicaciones internas y externas<\/li>\r\n \t<li>Asesoramiento permanente y continuado a los \u00f3rganos de control interno<\/li>\r\n \t<li>Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC<\/li>\r\n \t<li>Auditor\u00eda interna<\/li>\r\n \t<li>Elaboraci\u00f3n Informe de Examen Anual de Experto Externo<\/li>\r\n \t<li>Canales de denuncia: implantaci\u00f3n y gesti\u00f3n externa<\/li>\r\n \t<li>Formaci\u00f3n a los empleados y directivos<\/li>\r\n<\/ul>","link":"https:\/\/www.todanelo.com\/es\/areas-de-practica\/compliance\/prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-de-la-financiacion-del-terrorismo-pbc-ft\/","name":"Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (PBC-FT)","slug":"prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-de-la-financiacion-del-terrorismo-pbc-ft","taxonomy":"expertise","parent":35,"meta":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.8 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (PBC-FT) - Toda &amp; 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