{"id":3304,"date":"2020-01-30T11:00:00","date_gmt":"2020-01-30T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/beta.todanelo.com\/article\/la-seguridad-razonable-como-criterio-de-eficacia-de-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos\/"},"modified":"2024-12-24T10:39:05","modified_gmt":"2024-12-24T10:39:05","slug":"la-seguridad-razonable-como-criterio-de-eficacia-de-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/www.todanelo.com\/es\/articulos\/la-seguridad-razonable-como-criterio-de-eficacia-de-un-sistema-de-prevencion-de-riesgos\/","title":{"rendered":"La seguridad razonable como criterio de eficacia de un sistema de prevenci\u00f3n de riesgos penales"},"content":{"rendered":"

Transcurridos casi 10 a\u00f1os de la Ley Org\u00e1nica 5\/2010, de 22 de junio, por la que se modific\u00f3 el C\u00f3digo Penal introduciendo la responsabilidad penal directa de las personas jur\u00eddicas, el Tribunal Supremo a\u00fan no ha tenido ocasi\u00f3n de manifestarse ni fijar los criterios con los que valorar la eficacia eximente o no de un sistema de prevenci\u00f3n de riesgos penales.<\/p>\n

S\u00ed que ha afirmado el alto Tribunal que el elemento inicial y objetivo de todo Sistema de Prevenci\u00f3n de Riesgos Penales con aspiraciones de ser efectivo ha de ser la convicci\u00f3n y la voluntad de instaurar en la organizaci\u00f3n, de forma permanente y continua, una aut\u00e9ntica y real cultura corporativa \u00e9tica y de firme compromiso de respeto a la legalidad.<\/p>\n

Por su parte, la Fiscal\u00eda General del Estado en su Circular 1\/2016 afirma que la eficacia del Sistema de Prevenci\u00f3n radica en la importancia que tiene y que se le otorga en los procesos operacionales, de gesti\u00f3n y de gobierno, tanto por la alta direcci\u00f3n como por los empleados, siendo ello reflejo de la existencia de una aut\u00e9ntica y real cultura corporativa en la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

Ante la falta de pronunciamientos sobre la eficacia por parte del Tribunal Supremo, debemos remitirnos y poner el acento en los criterios fijados en los est\u00e1ndares gen\u00e9ricos y espec\u00edficos sobre sistemas de gesti\u00f3n de riesgos de cumplimiento normativo, cuyos principios han sido recogidos por el C\u00f3digo Penal Espa\u00f1ol y por la Fiscal\u00eda General del Estado en su Circular 1\/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

Los m\u00e1s actuales marcos de referencia en gesti\u00f3n de riesgos de cumplimiento normativo -Est\u00e1ndar Gen\u00e9rico Internacional ISO 19600:2014 Sistemas de Gesti\u00f3n de Compliance, Est\u00e1ndar Espec\u00edfico Internacional ISO 37001:2017 Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno y Est\u00e1ndar Espec\u00edfico Nacional ISO-UNE 19601:2017 Sistemas de Gesti\u00f3n de Compliance Penal -recogen el testigo de COSO I (Internal Control-Integrated Framework 1992), de la Australian Standart As 3806-2006 y de la IDW AssS 980 de 2011, acogiendo el binomio eficacia\/seguridad razonable.<\/p>\n

Todos ellos huyen del concepto de seguridad absoluta -inexistente en los Sistema de Gesti\u00f3n de Cumplimiento Normativo -y hacen referencia a la seguridad razonable, aceptando cierto grado de riesgo residual de incumplimiento, de manera que la materializaci\u00f3n de un riesgo (comisi\u00f3n de un hecho delictivo) no implica necesariamente la ineficacia del Sistema.<\/p>\n

La eficacia de un Sistema de Prevenci\u00f3n de Riesgos Penales en t\u00e9rminos de razonabilidad viene recogido en el propio C\u00f3digo Penal en su art\u00edculo 31 bis.2.1\u00aa al incluir como primera condici\u00f3n para la eficacia eximente del sistema que \u00e9ste incluya medidas de vigilancia y control id\u00f3neas para prevenirdelitos o para reducir de forma significativael riesgo de su comisi\u00f3n. Con ello, se alinea con el t\u00e9rmino seguridad razonable y admite la posibilidad de la materializaci\u00f3n de hechos delictivos sin que ello implique la ineficacia del sistema y, la consiguiente, responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica.<\/p>\n

De manera m\u00e1s expl\u00edcita el binomio eficacia\/seguridad razonable es recogido por la Fiscal\u00eda General del Estado en su Circular 1\/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas, al manifestar que \u00abtodo sistema por eficaz que sea, soportar\u00e1 un cierto grado de riesgo residual, de manera que la capacidad de detecci\u00f3n se valorar\u00e1 como elemento de validez y eficacia del modelo de prevenci\u00f3n, de manera que detectada la conducta delictiva, corregido el sistema, sancionado el infractor y puesto en conocimiento de la autoridad (capacidad de reacci\u00f3n), la fiscal\u00eda deber\u00e1 solicitar la exenci\u00f3n de la responsabilidad penal de la persona jur\u00eddica, al evidenciarse no solo la efectividad del sistema, sino tambi\u00e9n su consonancia con la cultura corporativa existente en la organizaci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n

Si la m\u00e1xima de la cultura corporativa, desde la perspectiva penal, es la tolerancia cero a la comisi\u00f3n de hechos delictivos, un Sistema de Prevenci\u00f3n de Riesgos Penales ser\u00e1 eficaz cuando tenga capacidad de garantizar razonablemente que los objetivos de negocio se consiguen sin incurrir en pr\u00e1cticas delictivas garantizando lasostenibilidad de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n

En conclusi\u00f3n, un Sistema de Prevenci\u00f3n de Riesgos Penales ser\u00e1 eficaz cuando garantice razonablemente el \u00abpleno\u00bb cumplimiento de la cultura corporativa de tolerancia cero a la comisi\u00f3n de delitos, y para ello deber\u00e1 tener, adem\u00e1s de capacidad de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de riesgos penales, capacidad de reacci\u00f3n ante la comisi\u00f3n de delitos, concretada en acciones de correcci\u00f3n y mejora continua para que aquellos no vuelvan a repetirse en el futuro -si la comisi\u00f3n de un hecho delictivo no implica necesariamente la ineficacia del sistema, su repetici\u00f3n por falta de reacci\u00f3n, s\u00ed es prueba de su deficiencia e ineficacia para gestionar diligentemente los riesgos penales a los que la organizaci\u00f3n est\u00e1 expuesta -. Con ello, se consigue una gesti\u00f3n global de los riesgos penales que da pleno sentido a la cultura corporativa y dota al Sistema de eficacia en t\u00e9rminos de razonabilidad.<\/p>\n

\u00a0<\/h3>\n

Art\u00edculo publicado en el diario Expansi\u00f3n el d\u00eda 28 de enero de 2020<\/a><\/h3>\n

\u00a0<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por Jordi Sot <\/a>(socio) y Jordi Dape\u00f1a<\/a> (abogado senior) del \u00e1rea de Compliance de Toda & Nel-lo<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

El equipo de Compliance de Toda & Nel-lo<\/a> ofrece un servicio integral que incluye el dise\u00f1o, la implementaci\u00f3n y la gesti\u00f3n operativa de un Sistema de Prevenci\u00f3n de Riesgos Penales id\u00f3neo y eficaz en t\u00e9rminos de razonabilidad, con capacidad para prevenir y reducir significativamente la materializaci\u00f3n de los riegos penales identificados, as\u00ed como con capacidad de detecci\u00f3n y capacidad de reacci\u00f3n, incluyendo un protocolo de actuaci\u00f3n ante incumplimientos (Comit\u00e9 de Crisis) con el objetivo de gestionar los efectos y decidir la estrategia a seguir ante incumplimientos con relevancia penal.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El diario Expansi\u00f3n publica este art\u00edculo escrito por los abogados de Compliance de Toda & Nel-lo sobre la seguridad razonable como criterio de eficacia de un sistema de prevenci\u00f3n de riesgos penales. Estos ser\u00e1n eficaces cuando garanticen razonablemente el pleno cumplimiento de la cultura corporativa de tolerancia cero a la comisi\u00f3n de delitos, y para ello deber\u00e1 tener capacidad de reacci\u00f3n ante la comisi\u00f3n de delitos, concretada en acciones de correcci\u00f3n y mejora continua para que aquellos no vuelvan a repetirse en el futuro.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":3305,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-3304","article","type-article","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"\nLa seguridad razonable como criterio de eficacia de un sistema de prevenci\u00f3n de riesgos penales - Toda & Nel-lo Abogados<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El diario Expansi\u00f3n publica este art\u00edculo escrito por los abogados de Compliance de Toda & Nel-lo sobre la seguridad razonable como criterio de eficacia de un sistema de prevenci\u00f3n de riesgos penales. 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