Compliance - Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC-FT)

Asesoramiento en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo:
 
(i) Análisis de cumplimiento normativo
 
(ii) Identificación y evaluación de riesgos legales inherentes en la actividad y forma de operar de la compañía
 
(iii) Elaboración de Manual de Prevención interno
 
(iv) Nombramiento de un representante ante  el SEPBLAC
 
(v) Procedimiento de Comunicación al SEPBLAC de las operaciones sospechosas
 
(vi) Formación a los empleados
 
(vii) Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC
 
(viii) Auditoría anual
 
(ix) Constitución de un Órgano de Control y de Comunicación
 
(x) Elaboración informe de Experto Externo anual
 
(xi) Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC

Nuestro equipo especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC-FT)

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